某集团关于2022年内控体系工作情况的报告
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2023-12-06
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某集团关于 2022 年内控体系工作情况的报告
内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在
机制，其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。为全
面掌握集团当前内部控制体系建设与监督工作，科学谋划下一
步内控体系建设工作，推动集团乘风破浪高质量发展，由我牵
头，财务部具体承办，组织相关单位，采取查阅资料、基层走
访、座谈讨论等形式，对公司的内部控制运行进行了调查研究 ，
分析了存在的主要问题，结合实际，提出下一步工作建议。现
将有关情况报告如下：
一、内部控制体系建设工作现状
集团党委、董事会高度重视内部控制工作的开展，成立了内
部控制体系建设工作领导小组，研究制定了《内部控制体系建
设工作方案》，领导班子成员定期听取内部控制工作开展情况 ，
为集团内部控制工作的开展提供充分的人力、物力和财力保障 ，
不断健全内部控制体系，及时协调内控问题及相关风险应对措
施，确保集团经营管理合规合法。2022 年度主要从以下几个方
面开展内部控制工作：
（一）优化完善公司治理结构
不断优化完善法人治理结构、管控模式及集团各部门职能，
提升经营管理效能，授权各子公司按法人治理结构运作，有效
监督和防范风险点。根据业务板块，将集团 7 个子公司优化整合
为**建设有限公司、**市**勘测规划公司、****资产经营管理
公司、***建设开发有限公司、****创新建材有限公司等五个一
级子公司，设立董事会、监事会或执行董事，集团班子成员根
据工作需要兼任子公司董事长、执行董事等领导职务，既满足
掌握情况需要，又确保子公司落实独立法人地位。集团本部设
立党群工作部、行政管理部、人力资源部、战略投资部、财务
部、审计〔内审网注：各类审计报告模板方法案例关注公众号
内审网查阅〕法务部等六个职能部门，对部门职能进行调整，
并在战略投资部增设安全生产职能；六个部门根据分工，全面
加强风险管理与控制，提升集团总体管理水平。
（二）理顺明晰权责边界清单
按照调整和优化后的组织架构，逐步理顺集团本部及各子公
司的审批流程，进一步明晰集团与子公司的权责边界清单，组
织完成集团——子公司权责清单的编制，从投资管理、资金管
理、招标采购、生产经营、干部人事、薪酬绩效等 30余项清单
事项明确了集团和子公司的权责。落实子公司法人地位，赋予
子公司应有的人权、事权、财权、经营权，实现子公司自主经
营、自负盈亏、自我发展。各子公司也分别制定或修订了所属
企业的权责清单，进一步构建起权责清晰、责任明确的管控体
系。
（三）健全完善公司制度建设
集团始终高度重视内控制度体系建设，2022 年多次召开党委
会、董事会、总经理办公会和专题会议进行研究，先后修订或
新制定了“三重一大”事项决策办法、“一把手”及领导班子
的监督管理办法、领导审批管理办法、监事会监督管理办法、
经营目标管理办法（试行）、综合目标考核办法（试行）、建
设管理目标考核办法（试行）、生产经营目标考核办法（试
行）、全面预算管理办法、资金管理办法、投资管理办法（试
行）、融资管理办法（试行）、担保管理办法（试行）、战略
规划管理办法（试行）、财务管理办法、工程建设项目内部审
核审计管理办法、内部经济责任审计管理办法、投资管理办法
（试行）、项目成本管理办法（试行）、土地整治项目建设费
摘要：
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某集团关于2022年内控体系工作情况的报告内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制，其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。为全面掌握集团当前内部控制体系建设与监督工作，科学谋划下一步内控体系建设工作，推动集团乘风破浪高质量发展，由我牵头，财务部具体承办，组织相关单位，采取查阅资料、基层走访、座谈讨论等形式，对公司的内部控制运行进行了调查研究，分析了存在的主要问题，结合实际，提出下一步工作建议。现将有关情况报告如下：一、内部控制体系建设工作现状集团党委、董事会高度重视内部控制工作的开展，成立了内部控制体系建设工作领导小组，研究制定了《内部控制体系建设工作方案》，领导班子成员...
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时间：2023-12-06
